Έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας και δέσμευση περιουσιών

Σε ευρείας κλίμακας και βάθους χρόνου ελέγχους προχωρά η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αντικείμενο τις καταγγελλόμενες παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που φέρονται να διανεμήθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στους αγρότες που εισέπραξαν τα ποσά, αλλά θα επεκταθεί και σε άτομα που είχαν ενεργό, καθοριστικό ή μεσολαβητικό ρόλο στη χορήγηση των επίμαχων ενισχύσεων.

Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστούν όλα τα ίχνη ενδεχόμενου παράνομου πλουτισμού, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να αποδεικνύει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ειδικό ενδιαφέρον δίνεται στον τρόπο διανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στον όγκο των επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν και στους υπαλλήλους και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενέκριναν ή επόπτευσαν τις καταβολές.

Στο πλαίσιο των ελέγχων θα εξεταστούν αρχεία και λίστες με τα ονόματα των δικαιούχων επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη σύγκριση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων πριν και μετά τη λήψη των επιδοτήσεων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν δυσανάλογες αυξήσεις περιουσίας.

Οι έλεγχοι θα εκτείνονται σε χρονικό βάθος πέντε έως και δέκα ετών, με στόχο να διαπιστωθεί πότε, από ποιον και με ποια διαδικασία καταβλήθηκαν τα ποσά. Η Αρχή θα ελέγξει όλους τους εμπλεκόμενους, χωρίς εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών προσώπων, εφόσον προκύψουν ενδείξεις εμπλοκής τους και εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Μάλιστα, σε περίπτωση που εντοπιστούν ισχυρές ενδείξεις για τη διάπραξη των αδικημάτων, ο πρόεδρος της Αρχής κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει εκφράσει την πρόθεσή του να προχωρήσει άμεσα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βουρλιώτης έχει υπογράψει, εδώ και περίπου επτά μήνες, Μνημόνιο Συνεργασίας με την επικεφαλής της EPPO, Λάουρα Κοβέσι, στο Λουξεμβούργο, γεγονός που ενισχύει τη θεσμική διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών σε κρίσιμες υποθέσεις κοινοτικής απάτης.

Πάντως, ανησυχία έχει προκαλέσει κακόβουλη παρέμβαση που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, όταν άγνωστοι επιχείρησαν να διεισδύσουν στο πληροφοριακό σύστημα, προκαλώντας ερωτήματα για πιθανή προσπάθεια παρεμπόδισης του ελεγκτικού έργου.